公告日期：2025-10-21

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-049
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 05 日 15:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2025 年 11 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025 年 11 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 30 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 10 月 30 日（星期四）下午收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。
（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：昆明市环城东路 455 号本公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案具体内容详见本公司于 2025 年 10 月 21 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票 并及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进 行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授
权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以
2025 年 11 月 4 日 15:00 前公司收到传真或信件为准）。

（二）登记时间：2025 年 11 月 4 日上午 9:00—11:00，

下午 13:00—15:00

（三）登记地点：昆明市环城东路 455 号南天信息董事会办公室

（四）会议联系人：沈硕、尹保健

联系电话：0871-68279182、63366327

传真：0871-63317397 邮编：650041

邮箱：shensh@nantian.com.cn、yinbaojian@nantian.com.cn

（五）本次股东会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程

在公司本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

（一）南天信息第九届董事会第二十三次会议决议及公告；
（二）南天信息 2025 年第四次临时股东……
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