公告日期：2025-04-29

云南南天电子信息产业股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（报告人：李红琨）

2024 年，本人李红琨作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事管理办法》等公司内部规章的有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，恪守职责、勤勉尽责地履行独立董事的职务，及时了解公司生产经营发展情况，积极参与相关会议，仔细审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性，进一步维护公司整体利益，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历

本人李红琨，男，汉族，1968 年 11 月出生，财务管理博士；云
南财经大学教授、硕士研究生导师；曾荣获云南省第九届 CPA 教师
育才奖。1990 年 9 月至 1994 年 7 月在西南财经大学学习（会计学硕
士）；1995 年 3 月至今任云南财经大学讲师、副教授、教授、硕士
研究生导师；2006 年 9 月至 2009 年 7 月在西南财经大学学习（财务
管理博士）；2019 年 9 月至今在云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司任独立董事；2023 年 5 月至今在云南航空产业投资集团有限
责任公司任外部董事；2023 年 12 月至今在云南罗平锌电股份有限公 司任独立董事；2021 年 8 月至今在公司任独立董事。

（二）本人独立性情况说明

本人作为公司第九届董事会独立董事，未持有公司股份，具有担 任上市公司独立董事的任职资格，不存在《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事 管理办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未在公司担任除 独立董事及各专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司主要 股东单位担任职务，与公司以及公司主要股东之间不存在影响本人在 履职过程中进行独立客观判断的关系。在履职过程中，本人严格遵守 法律法规与职业道德规范，从未泄露在公司获得的任何内幕信息；亦 未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的其 他利益，公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判 断的关系，本人具备作为上市公司独立董事的独立性。

二、2024 年度履职情况

（一）出席股东大会和董事会会议情况

2024 年度，公司共召开 3 次股东大会和 10 次董事会。本人出席
会议的具体情况如下：

独立董事出席董事会情况

独立董事 本报告期应参 现场出席次数 以通讯方式参 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
姓名 加董事会次数 加次数 次数 亲自参加会议

李红琨 10 3 7 0 0 否

独立董事出席股东大会次数 3

2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的
董事会和股东大会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司2024 年度董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均按照规定履行了相关程序，合法有效。
1、本人出席公司 2024 年度召开的董事会共计 10 次，股东大会
共计 3 次，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况，对出席的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
2、报告期内本人没有授权委托其他独立董事出席董事会会议情况；

3、报告期内本人未对公司重大事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

本人作为公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，报告期内工作情况如下：

独立董事出席董事会专门委员会情况

董事会专门委员会 本报告期应参 现场出席次数 以通讯方式参 委托出席次数 缺席次数
加会议次数 加次数

审计委员会 8 ……
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