公告日期：2025-04-29

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-025

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或
“南天信息”）第九届董事会第十八次会议决议，定于 2025 年 5 月
19 日召开公司 2024 年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与 网络投票相结合的方式进行，现将具体情况通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2024 年度股东大会

（二）会议召集人：本公司第九届董事会。公司第九届董事会第 十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2025年5月19日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 19 日下午 15:00
期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投 票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司三楼会
议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《南天信息 2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《南天信息 2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《南天信息 2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《南天信息 2024 年度利润分配方案》 √

5.00 《南天信息 2024 年年度报告》全文及摘要 √

6.00 《关于南天信息董事薪酬的议案》 √

7.00 《关于南天信息监事薪酬的议案》 √

8.00 《关于向银行申请授信额度的议案》 √

9.00 《南天信息未来三年（2025-2027 年）股东分红 √

回报规划》

《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解

10.00 除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分 √

限制性股票及调整回购价格的议案》

11.00 《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》 √

（二）上述议案具体内容详见本公司于……
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