公告日期：2025-04-29

2024 年度监事会工作报告

2024 年，云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》等公司相关制度的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，依法履行职责，对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、重大事项决策以及董事、高级管理人员履职情况等方面进行了独立、有效的监督，为公司规范运作、健康发展，提供了重要保障。现将 2024 年度监事会履行职责的情况报告如下：

一、监事会 2024 年度会议召开情况

公司目前第九届监事会监事 5 名，包括倪佳、谭雪松、唐绯 3 名
非职工代表监事，以及刘伟、闫飞 2 名职工代表监事。2024 年 11 月，
公司原非职工代表监事聂新来先生因工作变动原因辞去公司监事职务，辞职后不在公司及控股子公司担任其他任何职务。经第九届监事会第九次会议提名，2024 年第二次临时股东大会选举，谭雪松先生
担任公司第九届监事会非职工代表监事，任期自 2024 年 12 月 16 日
起至第九届监事会任期届满之日止。

2024 年度，监事会共召开了六次会议，列席了十次董事会、三

次股东大会。所有监事会会议的召集、召开均符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号 召开日期 会议届次 议案内容 召开方式

1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》；

2、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票

1 2024 年 1 第九届监事会 的议案》； 通讯方式
月 19 日 第四次会议 3、《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限

售条件成就的议案》；

4、《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》。

1、《南天信息关于会计政策变更的议案》；

2、《南天信息关于计提资产减值准备的议案》；

3、《南天信息 2023 年度监事会工作报告》；

4、《南天信息 2023 年度财务决算报告》；

2 2024 年 4 第九届监事会 5、《南天信息 2023 年度利润分配预案》； 现场+视频
月 11 日 第五次会议 6、《南天信息 2023 年度内部控制评价报告》； 方式
7、《南天信息 2023 年年度报告》全文及摘要；

8、《关于南天信息监事薪酬的议案》；

9、《南天信息关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》；

10、《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》。

3 2024 年 4 第九届监事会 1、《南天信息 2024 年第一季度报告》。 通讯方式
月 25 日 第六次会议

4 2024 年 8 第九届监事会 1、《南天信息 2024 年半年度报告》全文及摘要。 现场+视频
月 8 日 第七次会议 方式

5 2024 年 1……
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