公告日期：2025-10-31

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025－051

紫光股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议，于 2025
年 10 月 24 日以书面方式发出通知，于 2025 年 10 月 30 日在紫光大楼四层会议室召
开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 9 名实到 9 名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。

经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过公司《2025 年第三季度报告》

具体内容详见同日披露的《2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过关于聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案

综合考虑公司业务发展情况及未来整体审计工作的需要，同意公司聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，费用合计不超过人民币 881 万元（含税及各项费用），其中财务报告审计费用不超过人民币 791 万元（含税及各项费用）；内控审计费用不超过人民币 90 万元（含税及各项费用）。公司董事会提请股东会授权管理层根据具体情况决定 2025 年度财务报告和内部控制审计机构报酬。

具体内容详见同日披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。
三、通过关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案

紫光计算机科技有限公司（以下简称“紫光计算机”）系公司下属从事商用计算
终端研发、生产和销售的控股子公司，为保证子公司业务顺利开展，同意公司为紫
光计算机向郑州银行股份有限公司长椿路支行申请的1年期人民币6,000万元授信额
度提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，担保
范围为主合同项下的主债权本金、利息（含罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、生
效法律文书确定的迟延履行期间债务利息以及债权人为实现债权和担保权利而产生
的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费）及其他应付费用等全部
债权。

具体内容详见同日披露的《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、通过关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案

紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）及其子公司紫光
电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）、紫光晓通科技有限公司（以下简
称“紫光晓通”）系公司下属主要从事 ICT 分销业务的子公司。为保证子公司业务的
顺利开展，同意公司为苏州紫光数码及其子公司向厂商申请的授信额度提供如下连
带责任保证：

序号 担保人 被担保人 担保权人 担保额度 担保期间

自保证协议签
苏州紫光数 署之后 5 年期
1 紫光股份 码、紫光电子 戴尔(中国)有 不超过 2.5 亿元人民币 间产生的最后
商务 限公司 一笔债务的最
终到期日后满
2 年之日终止

不超过 2 亿元人民币……
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