紫光股份将于2025年05月20日（星期二）下午14:30，在北京市海淀区紫光大楼一层118会议室召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、公司《2024年度董事会报告》

　　2、公司《2024年度监事会报告》

　　3、公司《2024年度财务决算报告》

　　4、公司《2024年年度报告》全文及其摘要

　　5、公司2024年度利润分配预案

　　6、关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案

　　7、关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案

　　8、关于公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案

　　9、关于公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案

　　10、关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

　　11、关于公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案

　　12、关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案

　　13、关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案

　　14、关于公司发行H股股票之前滚存利润分配方案的议案

　　15、关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案

　　16、关于修订《公司章程》及其附件的议案

　　17、关于修订及新增公司治理制度的议案

　　18、关于增选公司第九届董事会非独立董事的议案

　　19、关于增选公司第九届董事会独立董事的议案

　　20、关于确定公司董事角色的议案

　　21、关于聘请公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市的申报会计师的议案

　　22、关于制定发行H股股票后适用的《公司章程》及其附件的议案

　　23、关于制定发行H股股票后适用的公司治理制度的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《紫光股份:年度股东大会通知》

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