公告日期：2025-04-29

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025－018

紫光股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议，于 2025 年
4 月 18 日以书面方式发出通知，于 2025 年 4 月 28 日在紫光大楼四层会议室召开。
会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 7 名实到 7 名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3 名监事列席了会议。

经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过公司《2024 年度总裁工作报告》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过公司《2024 年度董事会报告》

具体内容详见同日披露的《2024 年度董事会报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需经公司 2024 年度股东大会审议通过。
三、通过公司《2024 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需经公司 2024 年度股东大会审议通过。
四、通过公司《2024 年年度报告》全文及其摘要

具体内容详见同日披露的《2024 年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需经公司 2024 年度股东大会审议通过。
五、通过公司《2024 年度独立董事述职报告》

具体内容详见同日披露的《独立董事 2024 年度述职报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、通过公司 2024 年度利润分配预案

根据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的 2024 年度紫光股份有限公司财务报告，本年度公司合并归属于母公司所有者净利润为 1,572,434,477.25 元，提取法定盈余公积金 25,570,446.44 元，加上年初合并未分配利润 12,987,705,801.49元，减去已支付 2023 年度普通股股利 400,411,182.36 元，以及因收购控股子公司新华三集团有限公司 30%股权及将其剩余 19%股权的期权远期安排确认金融负债等事项导致未分配利润冲减3,702,827,210.63元，公司合并未分配利润为10,431,331,439.31元。

2024 年度利润分配预案为：以 2024 年末公司总股本 2,860,079,874 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 0.75 元（含税），共计派送现金 214,505,990.55 元，
合并未分配利润尚余 10,216,825,448.76 元。2024 年度不送红股，不以公积金转增股本。

若 2024 年度利润分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红总金额不变”的原则对每股分配金额进行相应调整。

具体内容详见同日披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需经公司 2024 年度股东大会审议通过。
七、通过关于支付 2024 年度财务报告和内部控制审计费用的议案

同意公司向中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2024 年度财务报告审计
费用不超过 165 万元和内部控制审计费用不超过 60 万元，共计不超过 225 万元，所
有上述审计业务所发生的差旅费等费用均由公司承担。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、通过公司《2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、通过公司《2024 年度社会责任报告》

具体内容详见同日披露的《2024 年度社会责任报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、通过公司《2025 年第一季度报告》

具体内容详见同日披露的《2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、 通过关于公司向银行申请综合授信额度的议案

根据公司经营及业务发展需要，同意公司向平安银行、招商银行等银行申……
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