公告日期：2025-04-29

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025－032

紫光股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第九届董事会（关于召开 2024 年度股东大会的议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过）
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 2 时 30 分
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体
时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 期间的
任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2025 年 5 月 20 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议股权登记日：2025 年 5 月 13 日

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权参加现场会议，或在网络投票时间内参加网络投票，或以书面形式委托代理人参加现场会
议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
8、现场会议地点：北京市海淀区紫光大楼一层 118 会议室
二、会议审议事项

本次股东大会提案编码如下表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 公司《2024 年度董事会报告》 √

2.00 公司《2024 年度监事会报告》 √

3.00 公司《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 公司《2024 年年度报告》全文及其摘要 √

5.00 公司 2024 年度利润分配预案 √

6.00 关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案 √

7.00 关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案 √

8.00 关于公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司主 √

板上市的议案

9.00 关于公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司主 √作为投票对象的
板上市方案的议案 子议案数：（7）

9.01 发行股票的种类和面值 √

9.02 发行及上市时间 ……
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