公告日期：2025-04-29

紫光股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

本人作为紫光股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关要求，在 2024 年的工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司经营及发展状况，积极参与公司治理及重大决策，在董事会中发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用，有效维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况

本人徐猛，1968 年出生，硕士，曾任中国船舶工业总公司监察局、办公厅干部，北京市劳赛德律师事务所和北京市赛德天勤律师事务所合伙人、主任、党支部书记，北京市律师协会理事，北京律协律师事务所管理指导委员会副主任，北京市朝阳区律师协会理事等；现任北京市万商天勤律师事务所合伙人，中国国际经济贸易仲裁委仲裁员，福然德股份有限公司、北京顺鑫农业股份有限公司、紫光股份有限公司独立董事等职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，本人对自身独立性进行自查，确认2024 年在公司担任独立董事期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年度履职情况

（一）出席会议情况

1、出席董事会和股东大会会议情况

2024 年度，本人严格依照有关规定出席董事会及股东大会会议，不存在连续两次未能亲自出席、也不委托其他独立董事代为出席的情况。在对董事会议案充分了解的基础上，本人审慎、独立地行使表决权，对报告期内公司董事会各项议案均投出赞成票，无反对、弃权的情形。本人具体参会情况如下表：

出席董事会及股东大会的情况

独立董 本报告期 现场出席 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 本报告期应 出席股东
事姓名 应参加董 董事会次 参加董事会 事会次数 会次数 未亲自参加董 参加股东大 大会次数
事会次数 数 次数 事会会议 会次数

徐猛 12 12 0 0 0 否 5 5

2、出席董事会专门委员会会议情况

2024 年度，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，召集并出席了全

部 3 次薪酬与考核委员会会议，经对议案事项进行充分研究与分析，本人对各项议

案均投了赞成票。

3、出席独立董事专门会议情况

2024 年度，公司共召开 7 次独立董事专门会议，对重大资产购买、关联交易、

第九届董事会换届选举、聘任高级管理人员等重大事项进行审议。本人于会前认真审

阅相关会议材料，与公司管理层及相关人员充分交换意见，经独立、专业判断后对所

有事项均投出赞成票。

（二）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人没有向董事会提议召开临时股东大会；没有提议召开董事会会

议；也没有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极沟通，认真履行

相关职责，督促内、外部审计工作及时有效完成。在公司 2024 年年度报告编制和披

露过程中，本人与会计师事务所保持高效沟通，切实履行独立董事的职责和义务，在

年审注册会计师进场前审阅年度审计工作安排及相关资料，在年审注册会计师出具

初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，与年审注册会计师召开会议，就审计

过程中发现的问题进行积极探讨，充分发挥独立董事的指导、监督作用，审计结果客

观、公正。

（四）维护投资者合法权益情况

1、报告期内，本人积极了解并获取做出决策所需要的资料，详细审阅各项会议

文件，认真参与讨论并提出合理意见与建议，并结合自身专业能力与经验，独立、客

观、审慎地行使表决权，切实维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

2、持续关注公司信息披露工作及投资者关系工作和舆情，对公司信息披露质量

进行有效的监督和指导，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公平。

3、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。