公告日期：2025-04-29

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025－031

紫光股份有限公司

关于制定发行 H 股股票后适用的公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于制定发行 H 股股票后适用的公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、制定及修订原因及依据

根据公司拟发行境外上市外资股(H 股)并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行并上市”）的需要，并与经修订的拟于公司本次发行并上市后适用的《公司章程（草案）》相衔接，结合公司的实际情况及需求，同意对发行 H 股股票后适用的内部治理制度进行修订。
二、制定及修订情况

本次制定及修订的 H 股发行并上市后适用的公司制度具体如下：

序号 制度名称 类型 是否提交

股东大会

1 《紫光股份有限公司关联交易管理制度(草案)》 修订 是

2 《紫光股份有限公司独立董事制度(草案)》 修订 是

3 《紫光股份有限公司董事会审计委员会议事规则(草案)》 修订 否

《紫光股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

4 (草案)》

5 《紫光股份有限公司董事会提名委员会议事规则(草案)》 修订 否

6 《紫光股份有限公司信息披露管理办法(草案)》 修订 否

《紫光股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及 修订 否

7 其变动管理制度(草案)》

上述制度经董事会或股东大会审议通过后将自公司本次发行的 H 股股票于香港联交所主板上市交易之日起生效。在此之前，除另有修订外，现行公司治理制度将继续适用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。三、其他事项说明

1、上述第 1、2 项制度尚需提交公司股东大会审议。

2、上述 H 股发行并上市后适用的制度草案全文详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日

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