公告日期：2025-04-29

紫光股份有限公司

2024 年度监事会报告

2024 年，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进公司的规范化运作。现将 2024年度公司监事会工作情况报告如下：
一、报告期内监事会会议情况

2024 年，公司监事会共召开了 8 次会议。具体会议情况如下：

1、公司于 2024 年 3 月 1 日召开了第八届监事会第十六次会议，审议通过了公
司《关于延长紫光股份有限公司首期 1 号员工持股计划存续期的议案》、《关于延长紫光股份有限公司首期 2 号员工持股计划存续期的议案》。

《第八届监事会第十六次会议决议公告》及相关公告刊登于 2024 年 3 月 2 日
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

2、公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第八届监事会第十七次会议，审议通过了公
司《2023 年度监事会报告》、《2023 年年度报告》全文及其摘要、《公司 2023 年度利润分配预案》、《2023 年度内部控制评价报告》、公司《2024 年第一季度报告》、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

《第八届监事会第十七次会议决议公告》及相关公告刊登于 2024 年 4 月 30 日
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

3、公司于 2024 年 5 月 24 日召开了第八届监事会第十八次会议，审议通过了
《关于签署<经修订和重述的卖出期权行权股份购买协议>的议案》、《关于终止 2023年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》、《关于签署<后续安排协议>的议案》、《关于紫光国际放弃新华三 19%股权优先购买权的议案》、《关于本次交易是否构成重大资产重组的议案》、《关于<紫光股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要
《关于本次交易不构成关联交易的议案》、《关于公司本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》、《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》、《关于批准本次交易有关的审计报告、资产评估报告的议案》、《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及交易定价的公允性的议案》、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》、《关于公司<未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划>的议案》，并逐项审议通过了《关于紫光股份有限公司重大资产购买具体方案的议案》。

《第八届监事会第十八次会议决议公告》及相关公告刊登于 2024 年 5 月 25 日
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

4、公司于 2024 年 5 月 28 日召开了第九届监事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第九届监事会主席的议案》。

《第九届监事会第一次会议决议公告》及相关公告刊登于 2024 年 5 月 29 日《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

5、公司于 2024 年 6 月 7 日召开了第九届监事会第二次会议，审议通过了《关
于本次交易是否构成重大资产重组的议案》、《关于<紫光股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》、《关于本次交易不构成关联交易的议案》、《关于公司本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》、《关于本次交易相关主体不……
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