公告日期：2025-04-29

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025－030

紫光股份有限公司

关于制定发行 H 股股票后适用的公司章程及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于制定发行 H 股股票后适用的<公司章程>及其附件的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、修订说明

鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行并上市”），根据相关规定，公司拟对《紫光股份有限公司章程》及其附件《紫光股份有限公司股东会议事规则》和《紫光股份有限公司董事会议事规则》进行修订，形成本次发行并上市后适用的《紫光股份有限公司章程（草案）》及其附件《紫光股份有限公司股东会议事规则（草案）》和《紫光股份有限公司董事会议事规则（草案）》。《紫光股份有限公司章程（草案）》及其附件经股东大会批准后，于公司发行的 H 股股票在香港联交所上市交易之日起生效。在此之前，除另有修订外，现行公司章程及其附件将继续适用。

《紫光股份有限公司章程（草案）》与新修订的《紫光股份有限公司章程》相比的具体修订内容详见附件。
二、其他事项说明

1、上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

2、本次修订后的《公司章程》草案及其附件全文详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日

附件 《公司章程（草案）》修订对照表

序 修改前 修改后

号

1. 第一条 为维护公司、股东、职工和 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
债权人的合法权益，规范公司的组 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
织和行为，根据《中华人民共和国 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
公司法》（以下简称《公司法》）《中 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简
华人民共和国证券法》（以下简称 称《证券法》）《中国共产党党章》《境内企
《证券法》）《中国共产党党章》和 业境外发行证券和上市管理试行办法》《香
其他有关规定，制订本章程。 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以
下简称“《香港上市规则》”）和其他有关规
定，制订本章程。

2. 第三条 公司于 1999 年 8 月 25 日经 第三条 公司于 1999 年 8 月 25 日经中国证
中国证券监督管理委员会批准，首 券监督管理委员会批准，首次向社会公众发
次向社会公众发行人民币普通股 行人民币普通股 4,000 万股，于 1999 年 11
4,000 万股，于 1999 年 11 月 4 日在 月 4 日在深圳证券交易所上市。

深圳证券交易所上市。 公司于【】年【】月【】日经中国证监会备
案，于【】年【】月【】日经香港联合交易
所有限公司(以下简称“香港联交所”)核准，
在中国香港首次公开发行【】股境外上市外
资股(悉数行使超额配售权前)(以下简称“H
股”)，H 股于【】年【】月【】日在香港联
交所主板上市。

3. 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民……
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