公告日期：2025-11-22

冀中能源股份有限公司
章 程

二○二五年十一月

目 录

第一章 总则......- 4 -

第二章 经营宗旨和范围...... - 6 -

第三章 股份......- 7 -

第一节 股份发行...... - 7 -

第二节 股份增减和回购...... - 8 -

第三节 股份转让...... - 10 -

第四章 股东和股东会......- 11 -

第一节 股东的一般规定......- 11 -

第二节 控股股东和实际控制人...... - 15 -

第三节 股东会的一般规定......- 17 -

第四节 股东会的召集......- 20 -

第五节 股东会的提案与通知......- 23 -

第六节 股东会的召开......- 25 -

第七节 股东会的表决和决议......- 29 -

第五章 党委...... - 34 -

第六章 董事会......- 38 -

第一节 董事...... - 38 -

第二节 董事会......- 43 -

第三节 独立董事......- 50 -

第四节 董事会专门委员会...... - 54 -

第七章 高级管理人员......- 57 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 60 -

第一节 财务会计制度......- 60 -

第二节 内部审计......- 67 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 68 -

第九章 通知和公告...... - 69 -

第一节 通知......- 69 -

第二节 公告...... - 70 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 70 -

第一节 合并、分立、增资和减资...... - 70 -

第二节 解散和清算...... - 73 -

第十一章 修改章程...... - 76 -

第十二章 附则......- 76 -

第一章 总则

第一条 为维护冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份
有限公司。

公司经国家经济贸易委员会以国经贸企改[1998]571 号文
批准，以募集方式设立；在河北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码911300007183116254。

第三条 公司于1999 年8 月6 日经中国证券监督管理委员
会批准，首次向社会公众发行人民币普通股10000 万股，于1999年 9 月9 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：冀中能源股份有限公司(中文)

Jizhong Energy Resources Co., Ltd.(英文)

第五条 公司住所：河北省邢台市中兴西大街191号

邮政编码：054000

第六条 公司注册资本为人民币3,533,546,850元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。

公司章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以
其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组
织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事……
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