公告日期：2025-09-23

冀中能源股份有限公司独立董事专门会议

2025 年第五次会议审核意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于 2025
年 9 月 22 日以通讯方式召开独立董事专门会议 2025 年第五
次会议，会议应到 4 人，实到 4 人。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第十六次会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下：

一、关于聘任公司副总经理的审核意见

我们在审阅公司提交的高级管理人员的个人履历、工作简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行询问的基础上，同意聘任张建中先生为公司副总经理。

上述候选人提名程序合法有效，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有违反《公司法》规定的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。我们同意将该事项
提交公司第八届董事会第十六次会议审议。

独立董事：谢宏 梁俊娇 胡晓珂 胡传雨

2025 年 9 月 22 日

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