公告日期：2025-05-21

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-027
江苏华西村股份有限公司

关于召开 2024 年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日在《上
海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年度股东会的通知》（公告编号：2025-018）。本次股东会将采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。为维护投资者合法权益，方便投资者行使表决权，现发布关于本次年度股东会的提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年度股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 1:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日上午 9:15—下午 3:00
期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第 一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 16 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件 2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊厅

二、会议审议事项

1、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年度财务决算报告 √

4.00 关于 2024 年度利润分配方案的议案 √

5.00 2024 年年度报告全文及摘要 √

6.00 关于开展期货和衍生品交易的议案 √

关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中

7.00 √

期分红方案的议案

8.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √

……
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