公告日期：2025-04-29

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-005
江苏华西村股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年，江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，积极有效地开展各项工作，不断提升公司规范化建设水平，确保了公司的稳健发展。现将公司董事会 2024年度工作情况汇报如下：

一、总体经营情况

2024 年，面对复杂多变的国内外经济环境，公司经营层在董事会的领导下，积极应对各种挑战，努力推动各项业务稳步发展。2024 年度，公司实现营业收
入 326,131.19 万元，较上年度增加了 14.11%；实现营业利润 11,921.11 万元，
较上年度增加了 50.16%；实现归属于母公司所有者净利润 11,733.82 万元，较上年度增加了 62.08%；经营活动产生的现金流量净额为 6,703.19 万元，较上年
度增加了 193.91%；每股收益 0.13 元，较上年度增加了 62.5%；每股净资产 5.85
元，较年初增加了 1.39%；实现加权平均净资产收益率 2.28%，较上年度增加了0.86 个百分点。

二、董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规及《公司章程》《董事
会议事规则》等的有关规定行使职权，不断提升公司规范运作水平。2024 年，公司董事会共召开 5 次会议，具体情况如下：

序 会议 召开

号 届次 时间 审 议 议 案

1、2023 年度总经理工作报告

2、2023 年度董事会工作报告

3、2023 年度财务决算报告

4、2023 年度利润分配预案

5、2023 年度报告全文及摘要

6、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

7、2023 年度内部控制评价报告

8、关于开展期货和衍生品交易的议案

第九届 9、关于变更公司经营范围的议案

董事会 2024 年 10、关于修订《公司章程》部分条款的议案

1 第二次 4 月 28 11、关于修订部分公司制度的议案

会议 日 12、关于制订《独立董事专门会议工作制度》的议案
13、江苏华西集团财务有限公司风险持续评估报告

14、关于向银行申请综合授信额度的议案

15、关于授权公司管理层处置交易性金融资产的议案
16、关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年
度薪酬的议案

17、未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年）

18、关于前期会计差错更正的议案

19、2024 年第一季度报告

20、关于召开 2023 年度股东大会的议案

第九届 2024 年 1、关于转让参股公司部分股份的议案

2 董事会 6 月 23 2、关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬方案的议
第三次 日 案

会议 3、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

第九届 2024 年

3 董事会 7 月 30 1……
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