公告日期：2025-04-29

江苏华西村股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

江苏华西村股份有限公司全体股东：

作为江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定和要求，独立公正地履行职责，发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人孙涛，1979 年出生，本科学历，注册会计师。现任无锡恒元会计师事务所所长，兼任江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事、江苏怡达化学股份有限公司独立董事。2022 年 6 月起任公司独立董事。

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2024 年度履职情况

报告期内，本人按时出席股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，积极参加对会议议题的讨论，为公司发展献计献策。

1、出席董事会及股东大会的情况

报告期内，本人出席会议情况如下：

独立董事 应参加董 现场出席 以通讯方式 委托（缺席） 出席股东
姓名 事会次数 董事会次数 参加董事会 董事会次数 大会次数
次数

孙涛 5 5 0 0 2

报告期内，本人对董事会会议审议的相关议案均投了同意票，未对公司任何事项提出异议。

2、出席董事会专门委员会的情况

审计委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

4 4 2 2

本人作为董事会审计委员会主任委员，主持了审计委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

本人作为薪酬与考核委员会委员，参加了日常会议，对公司董事、监事、高管人员薪酬事项进行审议，切实履行薪酬与考核委员会的责任与义务。

3、独立董事专门会议

报告期内，公司召开了一次独立董事专门会议，主要审议了公司 2024 年度日常关联交易预计事项。

4、与内审部门及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内审部门及会计师事务所就年度审计计划、风险判断、年度审计重点、初步审计情况等进行了多次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

5、维护投资者合法权益情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。报告期内，本人参加了公司 2023 年度业绩说明会，听取投资者的意见和建议，切实维护中小股东的合法权益。

6、独立董事职权情况

报告期内，本人在公司现场工作时间共 17 天。本人充分利用参加现场会议的机会，到公司实地考察，通过座谈、电话等方式与其他董事、高级管理人员等保持密切联系，及时掌握公司生产经营等方面的情况。

在规范运作上，对公司报送的各类文件本人均会认真阅读，关注公司内部管理制度的制定、执行情况，在现场多次听取相关人员汇报并对公司信息披露情况等进行监督和核查。

在生产经营上，主要了解公司产品生产、销售、项目扩建、码头仓储情况及联营企业的经营状况。工作期间，公司相关人员积极协助配合，未发生拒绝、阻碍或隐瞒干预本人独立行使职权的情况。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法……
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