公告日期：2025-04-29

江苏华西村股份有限公司

重大信息内部报告制度

（修订稿）

（经公司 2025 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过）

第一章 总则

第一条 为规范江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书报告的制度。

第三条 本制度所称“内部信息报告义务人”包括：

（一）公司控股股东和实际控制人及其一致行动人；

（二）持有公司 5%以上股份的其他股东及其一致行动人；

（三）公司董事、高级管理人员；

（四）公司全资和控股子公司的董事、监事（如有）、高级管理人员；

（五）公司派驻参股公司的董事、监事（如有）、高级管理人员；

（六）公司全资和控股子公司、公司分支机构、公司各部门负责人；

（七）公司各部门等其他对公司重大信息可能知情的人士。

第四条 本制度适用于公司、控股子公司及参股公司。

第二章 重大信息的范围

第五条 公司重大信息包括但不限于公司、各子公司、分支机构所发生或即将发生的以下事项及其持续变更进程：

（一）拟提交公司或所属子公司董事会、监事会（如有）审议事项。

（二）日常经营活动之外的重大交易事项：

1、购买资产；

2、出售资产；

3、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

4、租入或租出资产；

5、委托或者受托管理资产和业务；

6、赠与或受赠资产；

7、债权或者债务重组；

8、转让或者受让研发项目；

9、签订许可协议；

10、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；

11、深圳证券交易所认定的其他交易事项。

除法律法规、规范性文件等另有规定外，公司发生的上述交易达到下列标准之一的，报告义务人应及时报告公司董事长和/或董事会秘书，公司应当及时披露：

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元；

4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；

5、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元；

6、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

（三）关联交易事项：

1、本条第（二）项所规定的重大交易事项；

2、购买原材料、燃料、动力；

3、销售产品、商品；

4、提供或者接受劳务；

5、委托或者受托销售；

6、存贷款业务；

7、与关联人共同投资；

8、其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。

发生的关联交易应当及时报告，公司与关联人发生的交易达到下列标准之一的，应当及时报告并披露：

1、公司与关联自然人发生的成交金额在 30 万元以上的关联交易；

2、公司与关联法人（或者其他组织）发生的成交金额超过 300 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 0.5%的关联交易。

公司在连续十二个月内发生的与同一关联人进行的交易、与不同关联人进行的与同一交易标的的交易，应当按照累计计算，上述同一关联人包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系……
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