公告日期：2025-04-29

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-019
江苏华西村股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于
2025 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议的会
议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。会议由董事长吴协恩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

内容详见《2024 年度董事会工作报告》（公告编号：2025-005），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

内容详见《2024 年度财务决算报告》（公告编号：2025-006），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

内容详见《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-007），
刊 登 于 同 日 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2024 年度财务报告》经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

内容详见《公司 2024 年年度报告全文》和《公司 2024 年年度报告摘要》（公
告编号：2025-008），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴协恩先生、薛健先
生、金亚洪先生、吴茂先生回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意并将该议案提交董事会审议。

内容详见《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-009），
刊 登 于 同 日 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

内容详见《2024 年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-010），刊登于
同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于开展期货和衍生品交易的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

内容详见《关于开展期货和衍生品交易的公告》（公告编号：2025-011），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

内容详见《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告》（公告编号：2025-012），刊登于同日《上海证券报》《证……
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