公告日期：2025-04-29

江苏华西村股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

江苏华西村股份有限公司全体股东：

2024 年，作为江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定和要求，独立公正地履行职责，发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人周凯，1969 年出生，南京大学教授、博士生导师，国务院政府特殊津贴专家，国家重点研发计划项目首席科学家，教育部重大课题攻关项目首席专家，发展中国家工程院院士（AETDEW），中国技术院院士。入选全国首批中宣部/教育部卓越传播人才计划；央视《百家讲坛》主讲人，美国堪萨斯大学、香港城市大学等访问学者；中国人民大学商学院博士后，南京大学政府管理学院博士，国家财政部注册会计师，中国多所高校 MBA、EMBA 导师。两度荣获“金圆桌”奖中国上市公司最具影响力独立董事，中国上市公司与董事会建设特别贡献奖。现兼任江苏江阴农村商业银行股份有限公司独立董事。2020 年 7 月起任公司独立董事。
报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2024 年度履职情况

报告期内，本人按时出席公司召开的股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，积极参加对会议议题的讨论，为董事会的正确、科学
决策发挥积极作用。
1、出席董事会及股东大会的情况
报告期内，公司共召开 2 次股东大会、5 次董事会，本人出席会议情况如下：

独立董事 应参加董 现场出席 以通讯方式 委托（缺席） 出席股东

姓名 事会次数 董事会次数 参加董事会 董事会次数 大会次数

次数

周凯 5 5 0 0 2

报告期内，本人对董事会会议审议的相关议案均投了同意票，未对公司任何事项提出异议。

2、出席董事会专门委员会的情况

薪酬与考核委员会 审计委员会 提名委员会

应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席

次数 次数 次数 次数 次数 次数

2 2 4 4 0 0

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，主持了薪酬与考核委员会的日常会议，对公司董事、监事、高管人员薪酬事项进行审议，切实履行薪酬与考核委员会的责任与义务。

本人作为审计委员会委员，参加了日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

3、独立董事专门会议

报告期内，公司召开了 1 次独立董事专门会议，主要审议了公司 2024 年度
日常关联交易预计事项。

4、与内审部门及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内审部门及会计师事务所就年度审计计划、风险判断、年度审计重点、初步审计情况等进行了沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

5、维护投资者合法权益情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于提交董事会审议的议案进行了认真审阅，并了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。

6、独立董事职权的情况

报告期内，本人实地考察了公司的生产经营场所，和公司管理层及其他相关人员进行沟通交流。通过现场实地考察、面对面交流、电话沟通等多种形式，保持和公司其他董事及管理层的密切联系，及时掌握公司的经营发展状况，并关注公共传媒等关于公司的各类报……
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