公告日期：2025-12-18

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2025-58

四川和谐双马股份有限公司

关于全资子公司向和谐锦弘提供管理服务的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、基本情况

根据四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月1日召开
的2017年第三次临时股东大会的会议决议，公司全资子公司西藏锦合创业投资管
理有限公司（以下简称“西藏锦合”）与公司参与投资的义乌和谐锦弘股权投资
合伙企业（有限合伙）（以下简称“和谐锦弘”或“合伙企业”）签署并履行了《义
乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）管理协议》，具体内容详见公司于2017
年8月17日披露的《关于参与投资合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：
2017-97）及2017年9月2日披露的《2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告
编号：2017-109）。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司每三年
履行了为和谐锦弘提供管理服务的关联交易审议程序。

依据公司2017年第三次临时股东大会的会议决议及《义乌和谐锦弘股权投资
合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，和谐锦弘的存续期限为七年，为确保有
序清算投资项目，经执行事务合伙人决定，存续期限可延长一年；此后再延期需
经和谐锦弘合伙人大会审议。

和谐锦弘自首次交割日起计算，存续期为七年，即，2017年9月29日至2024
年9月28日，后经执行事务合伙人决定，和谐锦弘存续期限延长一年，延至2025
年9月28日。

为确保和谐锦弘投资项目实现有序退出，经与和谐锦弘合伙人多方协商，现
和谐锦弘合伙人大会拟同意合伙企业的存续期限再延长两年，即存续期限延长至

2027年9月28日。本次存续期限的延长期（即2025年9月29日至2027年9月28日，以下简称“延长期”）内，合伙企业按其尚未退出的项目投资成本和合伙企业对已投资项目预留的后续投资成本（如有）之总额1%/年向西藏锦合支付管理费。经测算，本次拟签署的《义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）管理协议（二）》（以下简称“管理协议（二）”）涉及的关联交易金额上限在董事会审批权限范围内。

为保障和谐锦弘的平稳运行，加强公司的盈利能力，西藏锦合拟在延长期内继续作为基金管理人为和谐锦弘提供日常运营及投资管理服务，并与和谐锦弘签署相应的管理协议（二）。

2、提供管理服务的交易构成关联交易

公司关联自然人谢建平（谢建平系公司董事长，同时为公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司法定代表人、执行董事）担任了和谐锦弘执行事务合伙人委派代表。依据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司认定和谐锦弘为上市公司关联企业。因此，西藏锦合与和谐锦弘之间关于提供管理服务的交易构成了关联交易。

同时，公司实际控制人、董事林栋梁为北京和谐恒源科技有限公司的实际控制人。该交易在董事会审批时，依据谨慎性原则，董事谢建平及林栋梁回避表决。
3、审批情况

前述交易事项已经公司第九届董事会第三次独立董事专门会议以全票同意的表决结果审议通过，并已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，关联董事谢建平、林栋梁已回避表决。

4、前述交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、亦不构成重组上市，且不需要经过股东会或有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330782MA29LULA0H

成立日期： 2017 年 6 月 2 日

主要经营场所：浙江省义乌市苏溪镇高塘路 128 号

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：西藏锦凌企业管理有限公司

执行事务合伙人委派代表：谢建平

经营范围：私募股权投资、投资管理（未经金融等行业监管部门批准不得从 事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

基金规模：该合伙企业的认缴出资总额为人民币 108.02 亿元。

主要投资方向：和谐锦弘主要对被投资企业或被投资项目进行股权投资，可 转化为股权的债权投资，以及法律法规允许的其他方式投资。和谐锦弘的投资方 向为先进制造与新能源行业，包括光伏、芯片设计制造、消费电子、智能装备、 工业自动化、新能源、无人驾驶、半导体设备等。

和谐锦弘不是失信被执行人。

2、截至目前，和谐锦弘合……
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