公告日期：2025-10-31

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2025-46
四川和谐双马股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会
议于 2025 年 10 月 29 日以现场或通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都
市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。本次会议应
出席董事 7 人，实到 7 人。会议通知于 2025 年 10 月 25 日以书面方式向各位董
事和相关人员发出。

本次会议由董事长谢建平先生主持，公司高级管理人员均兼任董事并出席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，审议通过了以下议案：

（一）《2025 年第三季度报告》

请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）《关于修改<内部审计制度>的议案》

根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，现拟对《内部审计制度》进行修改。

请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《内部审计制度》（2025 年 10 月）。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

（一）经与会董事签字的董事会会议决议。

（二）董事和高级管理人员对2025年第三季度报告的书面确认意见。

（三）第九届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

四川和谐双马股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 31 日

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