公告日期：2025-05-22

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2025-25
四川和谐双马股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无被否决的提案。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度股东大会（以下简称“本次会议”）由本公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事长谢建平先生主持。会议于2025年5月21日下午2：00在四川省成都市锦江区东大街下东大街段169号禧玥酒店38层会议室召开。

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2．出席本次会议的股东及股东授权委托代表人175人，代表公司有表决权的股份总数457,368,908股，占公司有表决权股份总数的60.4010%。其中：现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表人4人，代表公司有表决权的股份总数379,458,840股，占公司有表决权股份总数的50.1121%；通过网络投票的股东171人，代表公司有表决权的股份总数77,910,068股，占公司有表决权股份总数的10.2890%。

注：截止股权登记日2025年5月13日，公司总股本为763,440,333股，其中：公司回购专用证券账户的股份数量为6,219,875股，该等回购的股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为757,220,458股。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员和北京国枫(成都)律师事务所律师等列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，经现场投票、网络投票后形成以下决议：

（一）审议通过了《2024年年度报告及摘要》

参与表决的股份总数为457,368,908股。

投票表决情况：同意457,171,608股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的99.9569%；反对137,100股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的0.0300%；弃权60,200股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的0.0132%。

出席本次会议的中小股东的表决情况：同意20,864,223股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的99.0632%；反对137,100股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0.6510%；弃权60,200股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0.2858%。

投票表决结果：本提案获得的同意股份数超过出席本次股东会议参加投票股东（包括股东的授权委托代表人）所持有效表决权股份的二分之一，已获通过。
（二）审议通过了《2024年度董事会工作报告》

参与表决的股份总数为457,368,908股。

投票表决情况：同意457,030,208股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的99.9259%；反对135,900股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的0.0297%；弃权202,800股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的0.0443%。

出席本次会议的中小股东的表决情况：同意20,722,823股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的98.3919%；反对135,900股，占出席
本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0.6453%；弃权202,800股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0.9629%。

投票表决结果：本提案获得的同意股份数超过出席本次股东会议参加投票股东（包括股东的授权委托代表人）所持有效表决权股份的二分之一，已获通过。
（三）审议通过了《2024年度监事会工作报告》

参与表决的股份总数为457,368,908股。

投票表决情况：同意457,000,208股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的99.9194%；反对135,900股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的0.0297%；弃权232,800股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的0.0509%。

出席本次会议的中小股东的表决情况：同意20,692,823股，占……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。