公告日期：2025-04-29

四川和谐双马股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

一、2024 年监事会会议召开情况

会议名称 会议时间 会议议案

1.《2023 年年度报告及摘要》

2.《2023 年度监事会工作报告》

3.《2023 年度内部控制评价报告》

第九届监事会第五次会议 2024 年 4 月 28 日 4.《2023 年度利润分配预案》

5.《2024 年第一季度报告》

6.《关于购买董监高责任保险的议案》

7.《关于修改<公司章程>的议案》

第九届监事会第六次会议 2024 年 8 月 29 日 《2024 年半年度报告和摘要》

第九届监事会第七次会议 2024 年 10 月 29 日 《2024 年第三季度报告》

二、2024 年工作重点

公司监事会向全体股东负责，基于适当、有效的组织架构，独立运作，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，运用检查、质询权，对董事会、高级管理层及其人员履职情况、全面财务管理、内部控制、风险控制及信息披露等事项，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，充分发挥了在公司治理中的作用。

公司监事会成员共三位，包含一位职工代表监事，公司监事具备财务核算、人力资源等相应的专业知识和工作经验。报告期内，公司监事拥有公司经营情况和重大决策事项的知情权，通过列席董事会和高级管理层会议、审阅公司内部报告、检查公司财务资料等方式开展工作，实施有效履职。

2024 年，公司监事会共召开三次监事会，对公司定期报告、内
部控制评价报告、章程中利润分配相关内容的修订等进行了审议，同时，监事会对董事及高级管理人员遵守法律法规、规章及其他规范性文件的情况、执行股东大会及董事会决议等行为进行监督；积极开展财务核算及日常管理的检查，核查重大财务决策执行情况；重点关注内部控制的体系优化与持续更新以及外部审计机构对公司内部控制的审核意见；监督风险控制的管理策略以及管控机制；督促公司及时、公平地披露定期报告和临时报告，并配合其他信息披露义务人履行信息披露义务。

依据法律、法规以及公司章程等有关规定，监事会遵循客观公正、科学有效的工作原则，在 2024 年主要开展了以下工作：

（一）运用法定职权并结合公司实际，对公司董事会、高级管理人员的履职行为进行监督，保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。

报告期内，公司监事列席了全部董事会会议及部分高级管理层会议。除认真研读会议议案外，公司监事重点核查董事及高管人员出席情况，以及相关人员在审议议案时，是否充分考虑所审议事项的合法合规性、对公司的影响以及存在的风险，是否以合理的谨慎态度履行职责并对所议事项表示明确的个人意见。

监事会与董事及高级管理层不定期进行互动交流，并对内部政策及会议决议执行情况展开核查。监事会注意到董事会及高级管理层在报告期内有效推进既定的发展战略，贯彻公司经营理念，持续优化治理结构，不断加强经营管理及提升风险控制水平。

监事会认为，公司董事及高级管理人员诚信、勤勉、高效地履行职责，积极维护公司股东及其他利益相关者利益，不存在违反法律、行政法规、公司章程的情形，公司股东大会及董事会决议均得到了有效执行。

（二）对公司财务的合法合规性进行检查，对外部审计机构的聘用进行监督。

报告期内，监事会深入审核公司财务管理体系的完整性和适用性，评估其执行效果，特别关注了财务核算、预算管理、资金管理及财务分析等关键职能的有效运作。监事会对期间内的股权收购重大财务决策事项进行了重点监督，审查投资项目的可行性和投资前景，资金来源安排是否合理、投资风险是否可控以及该事项对公司的影响。

同时，监事会认真听取公司相关部门关于定期报告编制情况的详细汇报，并对相关定期报告进行了严格地核查。基于详尽的审查流程，监事会出具了专业的审核意见，以确保报告内容的准确性和合规性。
为进一步……
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