公告日期：2025-04-29

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2025-19

四川和谐双马股份有限公司

关于向关联方提供咨询服务的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）基本情况

四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会
议于2024年10月29日审议通过了《关于参与设立创业投资基金暨关联交易的议
案》，公司全资子公司上海和谐新智科技发展有限公司作为有限合伙人参与投资
上海和谐汇资创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“和谐汇资基金“）。和谐汇
资基金目前的认缴总额为6.01亿元，目标认缴总额为10亿元。该基金将采取创业
投资策略，主要对生物科技、人工智能等科技创新领域的企业进行直接或间接的
股权或准股权投资或从事与投资相关的活动，以体系化、平台化创业孵化模式，培育高新技术企业。详情请见公司于2024年10月31日披露的《关于参与设立创业
投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2024-46）。

为推动和谐汇资基金的发展，对其所投的生物科技类项目进行技术协助，促
进上市公司收益可持续增长，公司全资子公司上海和谐新智创业孵化器有限公司
（简称“孵化器公司“）拟为和谐汇资基金所投资并控股的生物科技类创新领域
的企业提供项目管理等方面的咨询服务。

目前和谐汇资基金已投资并控股一家生物科技类创新领域的公司，为实现创
业投资策略，和谐汇资基金后续将继续自行或与第三方开展企业投资，孵化器公
司也将持续为相关企业提供服务。

（二）提供项目管理等方面的咨询服务构成关联交易

和谐汇资基金的普通合伙人、执行事务合伙人为上海和谐汇明企业管理咨询

有限公司（简称“和谐汇明”），和谐汇明的唯一股东为和谐天明投资管理（北京）有限公司（简称“和谐天明”），和谐天明的股东及持股比例分别为珠海和谐致远管理咨询有限公司（持股92.5%）、牛奎光（持股2.55%）、林栋梁（持股2.5%）以及王静波（持股2.45%），同时和谐天明担任了和谐汇资基金的管理人。依据实质重于形式的原则，公司认定和谐汇资基金及其控股的公司为上市公司的关联企业。据此，孵化器公司为和谐汇资基金所投资并控股的企业提供项目管理等方面的咨询服务构成了关联交易。

林栋梁为公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司（简称“北京和谐恒源”）的实际控制人，公司董事谢建平担任了北京和谐恒源的法定代表人及执行董事。该交易在董事会审批时，依据谨慎性原则，董事林栋梁及谢建平回避表决。

（三）审批情况

前述交易事项已经公司第九届董事会第二次独立董事专门会议以全票同意的表决结果审议通过，并已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过。公司董事谢建平及林栋梁作为关联董事已回避表决。该等事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（四）前述交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、亦不构成重组上市，且不需要经过有关部门批准。

二、交易方基本情况

（一）和谐汇资基金基本情况

1、上海和谐汇资创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91310000MAE3HC203C

成立日期：2024 年 11 月 13 日

主要经营场所：上海市徐汇区虹桥路 355 号 9 层 901-1 室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：和谐汇明

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

基金规模：目前认缴总额为 6.01 亿元，目标认缴总额为 10 亿元。

合伙期限：经营期限为十四年，自首次交割日起算，为实现合伙企业投资项目的有序退出，通过合伙协议约定的适当决策程序可以延长合伙企业的经营期限。
投资策略：和谐汇资基金将采取创业投资策略，主要对生物科技、人工智能等科技创新领域的企业进行直接或间接的股权或准股权投资或从事与投资相关的活动，以体系化、平台化创业孵化模式，培育一批高新技术企业，并探索执行事务合伙人认为符合合伙企业利益的其他投资机会。

和谐汇资基金不是失信被执行人。

2、和谐汇资基金目前的合伙人情况如下：

单位：人民币万元

序 名称 类型 认缴出……
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