公告日期：2025-04-29

2024年度独立董事述职报告

（述职人：许劲生）

一、独立董事的基本情况

许劲生：男，中国国籍。北京大学毕业，获经济学学士和硕士学位。1990
年 8 月至 1991 年 7 月，北京牧工商总公司，办公室秘书；1991 年 8 月至 2000
年 6 月，中国海外工程总公司，任项目经理，负责分、子公司的管理；2000 年 7月至 2001 年 6 月，慧聪集团，任新产品开发部副总经理，负责新产品的研究；
2001 年 7 月至 2002 年 9 月，西部证券，任北京管理总部副总经理，负责北京营
业部的筹建；2002 年 9 月至 2006 年 6 月，北京珠峰万维科技有限公司，任副总
经理，负责视频会议的研发运营；2006 年 6 月至 2018 年 11 月，北京中搜网络
技术公司，任内容运营总监，负责内容运营管理；2018 年 12 月至今，独立投资人。不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024 年本人以通讯方式共出席五次董事会，均亲自出席会议，不存在委托出席的情况。本人结合公司情况，深入分析相关业务的背景材料及行业趋势，对定期报告、收购生物医药企业、参设创业投资基金等事项进行严格审查，对全部议案均表示同意，切实履行了独立董事职责。报告期内，公司召开了一次股东大会，出于工作原因，本人未出席股东大会，会后与参会董事深入沟通，全面了解与投资者交流的情况，特别关注投资者对公司发展的建议，督促公司在实际运营中充分予以考虑。

（二）参与董事会专门委员会及专门会议的情况

1、参与战略委员会工作情况

报告期内，本人共参与了四次战略委员会会议，主要对公司年度发展战略、投资生物医药公司及参设创投基金等事项进行审议。本人关注到公司年度发展战略与国家政策导向充分契合；新增的生物医药业务板块具有广阔的商业前景，将
显著增强公司的资产盈利能力；新设的创投基金主要对生物科技、人工智能等科技创新领域投资，有利于扩展公司在生物科技领域的布局，加速推进实现整体战略规划。

2、参与审计委员会工作情况

报告期内，本人共参与了四次审计委员会会议，会议内容主要包括与外部审计机构沟通全年审计计划以及年审情况、定期报告、内控评价报告、2024 年风险评估报告、相关内审工作计划及工作报告等。本人对于审计计划及年审情况进行了着重关注。公司聘任的审计机构为公司提供审计服务多年，对公司运营模式、业务流程及内控体系较为熟悉，审计机构的资质、专业性及流程有效性均符合公司的审计需要。本人督促审计机构与治理结构的适当人员保持有效双向沟通，加强质量复核和技术咨询，持续提高审计报告信息含量及其有效性。

3、参与提名和薪酬委员会工作情况

报告期内，本人参与了一次提名和薪酬委员会会议，审议了公司 2024 年度薪酬方案及绩效考核以及购买董监高责任保险的议案。本人结合近年相关业务所在地社会平均工资，综合考虑任职者工作经验、内部公平性及个人绩效与发展潜力等要素对公司薪酬方案及绩效考核体系进行了重点核查，整体方案实现了激励与约束并重，能够进一步完善公司治理。

4、参与独立董事专门会议工作情况。

报告期内，本人参加了一次独立董事专门会议，审议了参与设立创投基金暨关联交易的议案。为积极响应鼓励发展创投基金的国家政策，公司参与设立创投基金，能够扩展公司在生物科技等领域的战略布局，并将持续推动核心业务的深入发展。本人重点考察了该关联交易的合理性和必要性，并对上市公司的潜在影响进行深入分析，特别是与相关方权益分配的公允性。本次交易符合行业惯例，不存在损害中小股东利益的情况。

（三）与内部审计机构及外部审计机构沟通的情况

报告期内，内部审计机构对公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施了独立、客观的监督评价工作，本人与内部审计机构就相关工作事项展开了密切交流。本人注意到，公司内部审计机构团队人员齐备，成员均具备扎实的审
计和会计专业背景。在履行职责过程中，该团队享有充分的工作权限，能够无障碍地获取所需资料，确保审计工作的顺利实施。此外，内部审计机构不仅能高效完成各项审计任务，还能基于其专业见解提出具有建设性的改进建议，为公司的发展提供了有力支持。

报告期内，本人与外部审计机构的项目合伙人及签字注册会计师进行了充分地交流与讨论。交流与讨论的内容包括年度审计服务范围、重要性水平的确认、内控测试的程序及文件，所引入的内部专家等。本人要求外部审计机构独立、客观、公正、规范执业，扎实做好年报审计工作，聚焦提升审计质量，持续完善质量管理体系，切实履行事务所执业监督职责。相关沟通明确……
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