公告日期：2025-04-29

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2025-12
四川和谐双马股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会
议于 2025 年 4 月 27 日以现场或通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市
锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。本次会议应出
席董事 6 人，实到 6 人。会议通知于 2025 年 4 月 16 日以书面方式向各位董事和
相关人员发出。

本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员和部分监事列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，审议通过了以下议案：

（一）《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

经第九届董事会提名和薪酬委员会提名，现董事会决定提名周凤女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，该非独立董事候选人的任职经董事会和股东大会批准后，其任期自公司股东大会批准之日起至第九届董事会届满。非独立董事候选人周凤女士的简历如下：

周凤：女，中国国籍，中国注册会计师，西南财经大学会计本科。2001 年加入拉法基集团。其后，先后担任都江堰拉法基水泥有限公司成本主管，四川和谐双马股份有限公司审计部负责人、四川和谐双马股份有限公司财务控制经理，拉法基瑞安水泥有限公司贵州运营单位财务总监，拉法基瑞安水泥有限公司公司部财务总监。现任四川和谐双马股份有限公司财务总监。

*符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职条件；

*不存在不得提名为董事的情形；

*未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；

*不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；

*与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；

*未持有公司股份；

*未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人，不存在失信行为。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司第九届董事会提名和薪酬委员会第三次会议审议通过。

本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经第九届董事会提名和薪酬委员会及董事长提名，现董事会决定聘任公司现任董事、总经理黄灿文先生兼任公司董事会秘书，黄灿文先生熟悉履职相关的《证券法》《公司法》等法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力和从业经验，满足董事会秘书的任职条件，其任期自公司董事会批准之日起至第九届董事会届满。黄灿文先生的简历如下：

黄灿文：男，中国国籍，西南财经大学会计本科，美国索菲亚大学（SOFIA）MBA，国际注册高级会计师。先后担任四川化工机械厂会计，成都宝洁公司会计，都江堰拉法基水泥有限公司财务主管，重庆拉法基水泥有限公司财务经理，拉法基瑞安水泥有限公司重庆分公司财务副总监，四川和谐双马股份有限公司财务总监。现任四川和谐双马股份有限公司董事、总经理。

*符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职条件，已经取得董事会秘书资格证书；
*不存在不得提名为高级管理人员的情形；

*未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；

*不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；

*与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；

*未持有公司股份；

*未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人，不存在失信行为。

本议案已经公司第九届董事会提名和薪酬委员会第三次会议审议通过。

本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会秘书的通讯方式：

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