公告日期：2025-04-29

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2025-18

四川和谐双马股份有限公司

关于受让和谐汇资基金认缴份额暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、受让认缴出资份额暨关联交易的概述

1、基本情况

依据四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第九
届董事会第十二次会议决议，公司全资子公司上海和谐新智科技发展有限公司
（简称“和谐新智”）与上海汇资投资有限公司（简称“汇资投资”）、西藏和谐
联动信息咨询有限公司（简称“西藏联动”）、上海和谐汇明企业管理咨询有限公
司（简称“和谐汇明”）共同参与投资了上海和谐汇资创业投资合伙企业（有限
合伙）（简称“和谐汇资基金“）。其中，和谐新智作为有限合伙人出资人民币1
亿元，汇资投资作为有限合伙人出资人民币3亿元，西藏联动作为有限合伙人出
资人民币2亿元，和谐汇明作为普通合伙人出资人民币100万元。

详 情 请 见 公 司 于 2024 年 10 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于参与设立创业投资基金暨关联交
易的公告》的相关内容。

为扩展公司相关产业战略布局，持续提升公司的盈利能力，和谐新智拟与西
藏联动签署《西藏和谐联动信息咨询有限公司与上海和谐新智科技发展有限公司
就上海和谐汇资创业投资合伙企业（有限合伙）之财产份额转让协议》（简称“《财
产份额转让协议》”），和谐新智以零对价受让西藏联动对和谐汇资基金人民币1.9
亿元认缴未实缴的出资额（以下简称“目标财产份额”）。在受让该目标财产份额
后，和谐新智将按照和谐汇资基金《合伙协议》的约定以自有或自筹资金进行投

资，上市公司对和谐汇资基金不会形成控制。

本次目标财产份额转让前，和谐新智对和谐汇资基金的认缴出资额为人民币1亿元，西藏联动对和谐汇资基金的认缴出资额为人民币2亿元；在本次目标财产份额转让完成后，和谐新智对和谐汇资基金的认缴出资额变更为人民币2.9亿元，西藏联动对和谐汇资基金的认缴出资额变更为人民币0.1亿元。

2、受让认缴出资份额构成关联交易

和谐汇资基金的普通合伙人、执行事务合伙人为和谐汇明，和谐汇明的唯一股东为和谐天明投资管理（北京）有限公司（简称“和谐天明”），和谐天明的股东及持股比例分别为珠海和谐致远管理咨询有限公司（持股92.5%）、牛奎光（持股2.55%）、林栋梁（持股2.5%）以及王静波（持股2.45%），同时和谐天明担任了和谐汇资基金的管理人。

依据实质重于形式的原则，公司认定和谐汇明、和谐汇资基金为上市公司的关联企业。据此，和谐新智受让和谐汇资基金份额并认缴出资的交易构成了上市公司与关联方共同投资及向关联人投资的关联交易。

3、审批情况

前述交易事项已经公司第九届董事会第二次独立董事专门会议以全票同意的表决结果审议通过，并已经公司第九届董事会战略委员会第八次会议、第九届董事会第十四次会议审议通过。基于公司董事林栋梁为上市公司的实际控制人，公司董事谢建平为公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司法定代表人、执行董事，依据谨慎性原则，两位人士作为关联董事已回避表决。

本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、亦不构成重组上市，且不需要经过股东大会或有关部门批准。

二、合作方基本情况

（一）上海和谐新智科技发展有限公司

统一社会信用代码：91310104MADKM8JJ7A

成立日期：2024 年 4 月 23 日

住所：上海市徐汇区乐山路 33 号 5 幢 4 楼

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法人代表：谢建平

注册资本：50000 万人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；新材料技术推广服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字技术服务；智能机器人的研发；医学研究和试验发展；信息技术咨询服务；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

和谐新智为公司全资子公司，不是失信被执行人。

（二）上海汇资投资有限公司

统一社会信用代码：913101153……
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