公告日期：2025-04-29

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2025-21
四川和谐双马股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次。

2024年度股东大会。

2、股东大会的召集人。

四川和谐双马股份有限公司（简称“公司”）董事会。根据公司第九届董事会第十四次会议决议，公司定于2025年5月21日召开2024年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性。

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年5月21日下午2:00整。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5
月 21 日深圳证券交易所股票交易日的 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—
15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则：

本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权 通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2025 年 5 月 13 日

8、出席对象：

（1）在股权登记日 2025 年 5 月 13 日持有公司股份的股东或其代理人。

即，于股权登记日 2025 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

根据相关规则，公司回购专用证券账户持有的公司股票不享有股东大会表决 权。公司在计算相关指标时，将从总股本中扣减已回购的股份数量。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

9、会议地点：四川省成都市锦江区东大街下东大街段 169 号禧玥酒店 38
层会议室。

10、会议提示公告：公司将于 2025 年 5 月 14 日发布会议提示公告，提示股
东参与股东大会。

二、会议审议事项

1、会议审议事项的合法性和完备性

本次会议审议事项包括了公司董事会和监事会提请股东大会审议的全部事 项，相关程序和内容合法。

2、提案名称

本次股东大会提案编码表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏
目可以投票

100 《总议案》 √

非累积投
票提案

1.00 《2024 年年度报告及摘要》 √

2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

4.00 《2024 年度利润分配预案》 √

5.00 《2025 年度预算方案》 √

6.00 《2025 年度发展战略》 ……
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