公告日期：2025-04-29

《董事会议事规则》修改对照表（2025 年 4 月）

序号 《董事会议事规则》（现行） 《董事会议事规则》（拟修订）

第三条 本议事规则条款与上述法律、法规

第三条 本议事规则条款与法律、法规和公司章程
1 和公司章程若有抵触，以法律、法规和公司章程

若有抵触，以法律、法规和公司章程的规定为准。

的规定为准。

第五条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工

作；

第五条 董事会行使下列职权：

（二）执行股东大会的决议；

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（二）执行股东会的决议；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券
方案；

或者其他证券及上市方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发

（六）拟订公司重大收购、因公司章程第二十五条
行债券或者其他证券及上市方案；

第一款第（一）项、第（二）项规定情形收购本公司股
（七）拟订公司重大收购、因公司章程第二

票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案；

十四条第一款第（一）项、第（二）项规定情形

（七）根据公司章程规定，决定因公司章程第二十
收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公

五条第一款第（三）项、第(五)项、第（六）项规定的
司形式的方案；

情形收购公司股份事项、公司对外投资、收购出售资产、
（八）根据公司章程规定，决定因公司章程

资产抵质押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对
第二十四条第一款第（三）项、第(五)项、第（六）

2 外捐赠等事项；

项规定的情形收购公司股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。