公告日期：2025-04-29

四川和谐双马股份有限公司
2024 年度股东大会会议文件

2025 年 4 月

目 录

提案一、《2024 年年度报告及摘要》 ...... 3
提案二、《2024 年度董事会工作报告》...... 4
提案三、《2024 年度监事会工作报告》...... 5
提案四、《2024 年度利润分配预案》 ...... 6
提案五、《2025 年度预算方案》...... 7
提案六、《2025 年度发展战略》...... 12提案七、《关于聘请 2025 年度财务审计和内控审计机构的议案》 13
提案八、《关于购买董监高责任保险的议案》 ...... 14
提案九、《关于向关联方提供咨询服务的关联交易议案》 ...... 15提案十、《关于子公司与和谐绿色产业基金继续履行管理协议的关联
交易议案》 ...... 16提案十一、《关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》 .. 17
提案十二、《关于修改<公司章程>及其附件的议案》...... 18
*听取独立董事的述职报告。...... 18
提案一、《2024 年年度报告及摘要》
各位股东：

请详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公告的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

请全体参会股东表决。

提案二、《2024 年度董事会工作报告》
各位股东：

请详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公告的《2024 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”的内容。

请全体参会股东表决。

各位股东：

请详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公告的《2024 年度监事会工作报告》。

请全体参会股东表决。

提案四、《2024 年度利润分配预案》
各位股东：

请详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公告的《2024 年度利润分配公告》。

请全体参会股东表决。

提案五、《2025 年度预算方案》
各位股东：

公司预计 2025 年销售水泥 175 万吨，销售骨料 510 万吨，公司在建材生产
制造业务方面将坚持精细管理、大胆创新的经营方针，运用创新的思维与模式优化管理效率，强化核心竞争力。在切实履行节能减排、行业自律等企业社会责任的同时，做好市场趋势研判，稳抓机遇，通过渠道优化、区域布局、差异化产品与服务、品牌建设等战略手段，持续增强客户的认可度，保障市场份额的稳定提升以及经营目标的实现。

在生物医药研发生产业务方面，公司将拓展海外市场，推动全球化发展；加大研发投入，推动技术创新；全面优化生产运营，扩大产能，大幅提升生产效率与成本控制能力；吸引优秀人才，完善激励机制。

在私募股权投资基金管理业务方面，公司秉持价值投资、长期投资、责任投资的理念，坚持服务国家战略和实体经济，紧密围绕发展新质生产力布局产业链，充分发挥自身平台和资源优势，大力提升综合投研实力，优化投资团队配置，坚守合规底线，加强风险管理，严控投资标准，拓展项目资源，充分发挥资源配置作用，强化增值赋能，不断提升私募股权投资基金管理业务的竞争力，力争为公司创造更多收益，助力国家实体经济的高质量发展。

公司将通过做好以下工作实现 2025 年的经营目标：

1、建材生产制造业务

（1）继续推行安全健康和环境保护文化，持续改善工作场所安全管理、职业健康及环境保护的管理, 为员工及相关利益方提供安全健康的工作环境。

（2）增强企业持续经营能力和经营主动性，强化竞争优势，深化渠道建设，为客户提供高品质产品和优质的客户服务。

（3）在整体需求回落的背景下，通过营销模式创新，打造高质量营销管理体系，不断提高团队协作水平和工作效率，确保客户高满意度和忠诚度。

（4）适应行业常态化错峰生产趋势，积极应用新技术、新装备、新工艺，减少碳排放，降低能源能耗，持续推进建材行业的转型升级，探索“专精特新”的高质量发展之路。

（5）紧密关注能源和原材料的市场动态，加强精细化管理，优化战略采购，严格控制成本。

2、生物医药研发生产业务

（1）拓展海外市场，推动全球化发展

以 GLP-1 类多肽原料药作为突破点，加速推动公司原料药产品向海外市场的渗透，构建全面的全球化业务布局。积极加强与海外创新药企的沟通与协作，大力拓展国际 CDMO 市场，进一步提升公……
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