公告日期：2025-04-19

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-029
河南神火煤电股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现增加、修改、否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议召开时间为：2025 年 4 月 18 日（星期五）14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2025 年 4 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月18 日 9:15-15:00。

（2）召开地点：河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司九楼第二会议室

（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长李宏伟先生

本次股东大会的召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

2、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共 1,030 人，持有或代表公司股份共 1,381,165,970 股，占公司有表决权股份总数的 61.5198%。其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人 5 人，代表股份 756,068,642股，占公司有表决权股份总数的 33.6767%；通过网络投票的股东及
股东代理人 1,025 人，代表股份 625,097,328 股，占公司有表决权股份总数的 27.8430%。（注：全文中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符或议案表决意见比例加总数不是 100%的情况，均为分别计算时四舍五入的尾差所致）

（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况

出席会议的中小股东及股东代理人共 1,027 人，持有或代表公司股份共 625,859,228 股，占公司有表决权股份总数的 27.8770%。其中：现场出席股东大会的中小股东及股东代理人 2 人，代表股份 761,900股，占公司有表决权股份总数的 0.0339%；通过网络投票的股东及股东代理人 1,025 人，代表股份 625,097,328 股，占公司有表决权股份总数的 27.8430%。

3、其他人员出席情况

公司董事、监事、部分高级管理人员及河南亚太人律师事务所等中介机构有关人员出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了以下十一项提案，各提案的具体表决结果如下：

（一）公司 2024 年度董事会工作报告

项 目 同意 反对 弃权

现场投票股数（股） 755,986,742 0 81,900

网络投票股数（股） 624,384,528 453,700 259,100

合 计 1,380,371,270 453,700 341,000

占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9425 0.0328 0.0247

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。

（二）公司 2024 年度监事会工作报告

项 目 同意 反对 弃权

现场投票股数（股） 755,986,742 0 81,900

网络投票股数（股） 624,383,028 453,700 260,600

合 计 1,380,369,770 453,700 342,500

占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9424 ……
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