公告日期：2025-03-25

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-023
河南神火煤电股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南神火煤电股份有限公司 2024 年度股东大会召集方案已经董事会第九届十七次会议审议通过，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司第九届董事会。公司 2024 年度股东大会召集方案已经董事会第九届十七次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为：2025 年 4 月 18 日（星期五）14:30。

网络投票时间为：2025 年 4 月 18 日 9:15-15:00；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 4 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日
9:15-15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 15 日（星期二）

7、会议出席对象

（1）于股权登记日 2025 年 4 月 15 日（星期二）下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司九楼第二会议室。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 公司 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 公司 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 公司 2024 年度利润分配预案 √

4.00 关于续聘 2025 年度审计中介机构及年度审计费用的议案 √

5.00 公司 2024 年度财务决算报告 √

6.00 公司董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 √

√作为投票对
7.00 关于 2025 年度向子公司及子公司间提供贷款担保额度的议案 象的子议案
数：（10）

7.01 关于 2025 年度向云南神火铝业有限公司提供贷款担保额度的议案 √

7.02 关于 2025 年度向河南省许昌新龙矿业有限责任公司提供贷款担保 √

额度的议案

7.03 关于 2025 年度向河南神火兴隆矿业有限责任公司提供贷款担保额 √

度的议……
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