公告日期：2026-02-03

证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2026-9

湖南华菱钢铁股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日在公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-7）。现将股东会的相关事项再次提示如下：

一、 召开会议的基本情况

1、会议届次：2026 年第一次临时股东会

2、会议召集人：董事会。第九届董事会第四次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2026 年 2 月 9 日（星期一）14:30

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 9
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2026 年 2 月 9 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 29 日（星期四）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号主楼 1106 会议室

二、 会议审议事项

本次股东会提案编码表如下：

备注

提案编码 提案名称 （该列打勾的栏
目可以投票）

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于预计 2026 年公司与湖南钢铁集团日常关联交易总金额的议案 √

2.00 关于子公司财务公司与湖南钢铁集团续签《金融服务协议》的议案 √

累积投票提案

3.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 应选人数

1 人

3.01 张旭虹 √

上述提案需对中小投资者单独计票。其中，提案 1、提案 2 属于关联交易，

关联股东湖南钢铁集团及其一致行动人须回避表决；提案 3 采取累积投票制逐项

进行表决，应选举 1 名非……
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