公告日期：2025-11-21

股票简称：华菱钢铁 股票代码：000932 公告编号：2025-74
湖南华菱钢铁股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：（1）2025 年 11 月 20 日（星期四）14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月
20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱钢铁 1106
会议室

3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长李建宇先生

6、本次股东会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

（二）会议的出席情况

出席本 次股东大会的 股东及股东 授权代表共计 482 人，代 表股份
3,327,841,069 股，占公司有表决权股份总数的 48.1693%。

其中：

出席现场会议的股东及股东授权代表 6 人，代表股份 3,161,916,181 股，占公

司有表决权股份总数的 45.7676%。

通过网络投票出席会议的股东 476 人，代表股份 165,924,888 股，占公司有

表决权股份总数的 2.4017%。

公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下

议案：

1、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务审

计机构的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

总表决情况 中小股东表决情况

同意 反对 弃权 同意 反对 弃权

股份数量 3,320,455,328 2,498,261 4,887,480 股份数量 159,078,147 2,498,261 4,887,480

占出席会议有 占出席会议中小

效表决权股份 99.7781% 0.0751% 0.1469% 股东有效表决权 95.5632% 1.5008% 2.9361%
总数的比例 股份总数的比例

2、关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年内部控

制审计机构的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

总表决情况 中小股东表决情况

同意 反对 弃权 同意 反对 弃权

股份数量 3,325,318,465 1,645,123 877,481 股份数量 ……
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