公告日期：2025-04-30

湖南华菱钢铁股份有限公司
2024 年度股东大会会议资料

2025-5-20

湖南华菱钢铁股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

一、 主持人介绍到会股东及来宾；
二、 会务组宣布本次到会股东资格审查情况；
三、 主持人宣读本次股东大会表决办法；
四、 主持人宣布监票人、计票人名单；
五、 报告人宣读议案，与会股东进行审议；

序号 审议议案

1 公司 2024 年度董事会工作报告

2 公司 2024 年度监事会工作报告

3 公司 2024 年度财务决算报告

4 公司 2024 年度报告全文及其摘要

5 公司 2024 年度利润分配预案

6 公司未来三年(2025-2027 年度)股东回报规划

7 公司 2025 年固定资产投资计划

8 关于公司 2025 年为子公司提供担保额度预计的议案

9 关于提高公司独立董事津贴的议案

10 关于修订《公司章程》暨不设监事会的议案

11 关于子公司深圳华菱商业保理有限公司注册发行资产支持证券的议案

序号 报告事项

12 2024 年度独立董事述职报告（赵俊武、肖海航、蒋艳辉）

六、 股东发言和询问；
七、 股东对议案投票表决；
八、 休会，统计表决结果；
九、 监票人宣布表决结果；
十、 律师宣读法律意见书；
十一、 主持人宣读大会决议；
十二、 主持人宣布股东大会结束。

议案一

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断规范公司治理，确保公司良好运作和可持续发展。公司董事会组织编制了《2024 年度董事
会工作报告》，全文已于 2025 年 3 月 22 日披露在中国证监会指定的巨潮
资讯网上。

该议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，现提请公司股东大会审议、批准。

2025 年 4 月 29 日
议案二

2024 年度监事会工作报告

各位股东：

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关法律、法规和规定的要求，重点从公司规范运作、内部风险监控、董事及高级管理人员履行职责、财务规范性等方面行使监督职能。各位监事忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审议监事会各项议案，对公司重大事项发表意见，并为公司运营提出了许多有益的意见和建议，充分行使了监事的监督职权。公司监事会组织编制了《2024 年度监
事会工作报告》，全文已于 2025 年 3 月 22 日披露在中国证监会指定的巨
潮资讯网上。

该议案已经公司第八届监事会第二十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议、批准。

2025 年 4 月 29 日
议案三

公司 2024 年度财务决算报告

各位股东：

按照《公司章程》的要求，公司委托信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）对 2024 年度的财务报告进行了审计，信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。主要财务数据和财 务指标如下：

1、主要会计数据

单位：（人民币）万元

2024 年 1-12 月 2023 年 1-12 月 本年比上年增减（%）

营业总收入 14,468,470.02 16,446,525.51 -12.03%

利润总额 414,137.86 ……
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