公告日期：2026-01-07

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2026-001

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

第九届董事会 2026 年度第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事
会 2026 年度第一次临时会议通知于 2025 年 12 月 26 日以专人送达、电子邮件或
传真等方式发出，会议于 2026 年 1 月 6 日上午 10 时在北京市朝阳区霄云路 26
号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室以现场结合通讯表决方式如期召开。会议应到
董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、审议通过《关于公司为北京华素向邮储银行申请 2,000 万元融资授信提供担保和反担保的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经第八届董事会 2024 年度第一次临时会议审议通过，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京顺义区支行（以下简称：邮储银行）申请敞口额度不超过 2,000 万元人民币的融资授信，期限为 2 年，公司和北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称：中关村担保）共同为该笔授信提供连带责任保证担保，并由公司以其位于北京市
朝阳区左家庄中街 6 号院 9 号楼 105、106、108、208、209、210、211、212、
215 号商业用房房地产为中关村担保提供抵押反担保，公司和北京华素全资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）共同为中关村担保提供连带责任保证反担保。

上述融资授信即将到期，经与邮储银行协商，北京华素拟向该行申请额度不
超过 2,000 万元人民币的融资授信，期限不超过 3 年，仍由公司和中关村担保共同提供连带责任保证担保，并由公司以其位于北京市朝阳区左家庄中街 6 号院 9号楼 105、106、108、208、209、210、211、212、215 号商业用房房地产为中关村担保提供抵押反担保，公司和山东华素共同为中关村担保提供连带责任保证反担保。

经深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司对上述抵押反担保资产进行评估并出具编号为粤戴德梁行 F/BJX/2503/2009/FG 的《房地产抵押估价报告》：
上述资产于价值时点 2025 年 2 月 27 日的抵押价值为 8,002.00 万元人民币。

北京华素已出具书面《反担保书》。

根据《公司章程》的规定：“对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的 2/3 以上董事同意”。

因公司及控股子公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保事项经董事会审议通过后，尚须提交公司股东会审议。

有关协议尚未签署。

二、审议通过《关于公司为北京华素向北京农商银行申请 1,000 万元融资授信提供反担保的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经第八届董事会 2024 年度第二次临时会议审议通过，公司全资子公司四环医药之控股子公司北京华素向北京农村商业银行股份有限公司卢沟桥支行（以下简称：北京农商银行）申请额度不超过 1,000 万元人民币的融资授信，期限不超过 2 年，公司和中关村担保共同为该笔授信提供连带责任保证担保，并由公司以
其位于北京市朝阳区左家庄中街 6 号院 9 号楼 105、106、108、208、209、210、
211、212、215 号商业用房房地产为中关村担保提供抵押反担保，公司和北京华素全资子公司山东华素共同为中关村担保提供连带责任保证反担保。

上述融资授信即将到期，经与北京农商银行协商，北京华素拟向该行申请额
度不超过 1,000 万元人民币的融资授信，期限不超过 2 年，由中关村担保提供连
带责任保证担保，并由公司以其位于北京市朝阳区左家庄中街 6 号院 9 号楼 105、
106、108、208、209、210、211、212、215 号商业用房房地产为中关村担保提供抵押反担保，公司和山东华素共同为中关村担保提供连带责任保证反担保。
经深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司对上述抵押反担保资产进行评估并出具编号为粤戴德梁行 F/BJX/2503/2009/FG 的《房地产抵押估价报告》：
上述资产于价值时点 2025……
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