公告日期：2026-01-07

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2026-007

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 22 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 1 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 19 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

即 2026 年 1 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

1.00 关于公司为北京华素向邮储银行申请 2,000 万 非累积投票提案 √

元融资授信提供担保和反担保的议案

2.00 关于公司为北京华素向北京农商银行申请 非累积投票提案 √

1,000 万元融资授信提供反担保的议案

3.00 关于公司为中实新材料向北京农商银行申请 非累积投票提案 √

1,000 万元融资授信提供反担保的议案

4.00 关于公司为多多药业向哈尔滨银行申请 5,000 非累积投票提案 √

万元融资授信提供担保和反担保的议案

2、披露情况

上述提案已经第九届董事会 2026 年度第一次临时会议审议通过，详细内容

请参见公司于同日披露的公告：《第九届董事会 2026 年度第一次临时会议决议

公告》《关于公司为北京华素向邮储银行申请 2,000 万元融资授信提供担保和

反担保的公告》《关于公司为北京华素向北京农商银行申请 1,000 万元融资授

信提供反担保的公告》《关于公司为中实新材料向北京农商银行申请 1,000 万

元融资授信提供反担保的公告》《关于公司为多多药业向哈尔滨银行申请 5,000

万元融资授信提供担保和反担保的公告》（公告编号：2026-001、002、003、

004、005）。

公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上

海证券报》；公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

3、上述提案均为普通决议提案。本次股东会提案对中小投资者的表决情况

单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有

公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）本次股东会会议登记方法

1、登记方式

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人……
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