公告日期：2025-11-29

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-130

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

关于召开 2025 年第八次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第八次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 10 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

即2025年12月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

1.00 关于使用公积金弥补亏损的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司为中实通达向南京银行申请 1,000 万 非累积投票提案 √

元融资授信提供担保的议案

2、披露情况

上述提案已经第九届董事会 2025 年度第七次临时会议审议通过，详细内容

请参见公司于同日披露的公告：《第九届董事会 2025 年度第七次临时会议决议

公告》《关于使用公积金弥补亏损的公告》《关于公司为中实通达向南京银行

申请 1,000 万元融资授信提供担保的公告》（公告编号：2025-127、128、129）。

公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上

海证券报》；公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

3、上述提案均为普通决议提案。本次股东会提案对中小投资者的表决情况

单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合

计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）本次股东会会议登记方法

1、登记方式

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的

营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委

托书及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

2、登记时间：2025 年 12 月 11 日、12 月 12 日，上午 9:30-11:30、下午
14:00-16:00；

3、登记地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董事会秘书
处。

4、委托他人出席股东会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。
5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

（二）其他事项

1、联系电话：（010）5776……
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