公告日期：2025-10-30

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-123

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第七次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

即 2025 年 11月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

√作为投票对
2.00 关于修订部分公司治理制度的议案 非累积投票提案 象的子议案数
（4）

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.03 关于修订《独立董事制度》的议案 非累积投票提案 √

2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司为四环医药向南京银行申请 7,000 万 非累积投票提案 √

元融资授信提供担保的议案

4.00 关于公司为中实新材料向南京银行申请 1,000 非累积投票提案 √

万元融资授信提供担保的议案

2、披露情况

上述提案已经第九届董事会 2025 年度第六次临时会议、第九届监事会 2025

年度第二次临时会议审议通过，详细内容请参见公司于同日披露的公告：《第

九届董事会 2025 年度第六次临时会议决议公告》《第九届监事会 2025 年度第

二次临时会议决议公告》《关于取消监事会并修订〈公司章程〉和修订、制定

及废止公司部分治理制度的公告》《关于公司为四环医药向南京银行申请 7,000

万元融资授信提供担保的公告》《关于公司为中实新材料向南京银行申请 1,000

万元融资授信提供担保的公告》（公告编号：2025-116、117、119、120、121）。

公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》《……
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