公告日期：2025-05-17

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-057

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

2024 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、公司于 2025 年 4 月 18 日披露《关于召开 2024 年度股东会的通知》（公
告编号：2025-046）。2025 年 4 月 28 日，公司收到控股股东国美控股集团有限
公司《关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2024 年度股东会增加临时议案的提案函》，决定将经公司第九届董事会 2025 年度第二次临时会议审议通过的《关于公司为中实新材料向中国银行申请 1,000 万元融资授信提供担保的议案》《关于公司为多多药业向中信银行申请 6,000 万元融资授信提供担保的议
案》作为临时提案，提交公司 2024 年度股东会审议，并于 2025 年 4 月 30 日披
露《关于召开 2024 年度股东会的通知（增加提案后）》（公告编号：2025-055）。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:00；

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月
16 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号
会议室

3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第九届董事会

5、主持人：董事长许钟民先生因有其他公务无法出席，由过半数董事推举董事兼总裁侯占军先生主持。

6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席的情况

1、出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 179 人，代表股份 193,837,293 股，占公司有表
决权股份总数的 25.7377%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 124,101,400 股，占公司有表决
权股份总数的 16.4782%。

通过网络投票的股东 178 人，代表股份 69,735,893 股，占公司有表决权股份
总数的 9.2595%。

2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会，高管人员列席了本次股东会。

3、公司聘请北京海润天睿律师事务所朱卫江、齐佳惠律师对本次股东会进行见证，并出具《法律意见书》。

二、提案审议表决情况

会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，监事代表曹永刚先生、法律顾问朱卫江、齐佳惠律师和股东代表陈萍女士担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。

1.00、2024 年年度报告全文及摘要；

总表决情况：

同意 193,226,372 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6848%；
反对 533,621 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2753%；弃权 77,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399%。

中小股东总表决情况：

同意 7,113,165 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0907%；反对 533,621 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9085%；弃权 77,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0008%。

表决结果：会议审议通过该议案。

2.00、2024 年度董事会工作报告；

总表决情况：

同意 193,283,872 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7145%；
反对 497,621 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2567%；弃权 55,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0288%。

中小股东总表决情况：

同意 7,……
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