公告日期：2025-11-29

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-087
中粮生物科技股份有限公司

九届监事会 2025 年第 3 次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 25 日分别以电子邮件和
专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司九届监事会 2025 年第 3 次临时会议的书面通
知。会议于 2025 年 11 月 28 日如期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次监
事会采用现场结合通讯方式进行表决。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监事共 3人，参加表决的监事有：王来春先生、高岩蕊女士、李智先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于取消公司监事会并废
止〈监事会议事规则〉的议案》。

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年
修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025年修订》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，同时《监事会议事规则》随之废止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第 5 次临时股东大会审议。

2.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的
议案》。

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年
修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025年修订》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况， 拟对《公司章程》的部分内容进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第 5 次临时股东大会审议。

三、备查文件

1.九届监事会2025年第3次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司
监 事 会

2025 年 11 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。