公告日期：2025-04-26

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-023
中粮生物科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）严格遵守法律法规、《公司章程》的相关规定和要求，不断健全完善法人治理体系结构，规范运行，各治理主体履职尽责、忠实勤勉。积极落实出资人要求，推动企业深化改革、战略发展。科学决策重大事项，做好风险防范，充分发挥董事会“定战略、做决策、防风险”功能作用。

一、落实出资人要求，推动企业深化改革发展

2024年，公司董事会积极贯彻落实出资人要求，推动企业深化改革、战略发展、改善运营。与管理层充分研讨分析行业发展形势和公司经营现状，进一步明确聚焦食品主业，重点发展淀粉糖业务，在西南、华东、西北和华南等地完善淀粉糖业务布局，择机发展功能糖醇、膳食纤维等营养健康食品。同时，优化生物能源业务，向非燃乙醇方向拓展市场；培育生物材料业务，为迎接产业发展奠定基础。

推动管理层深入贯彻新发展理念和高质量发展要求，以打造系统低成本，提升市场竞争力为核心目标，全面提升业务一体化、精细化经营管理水平，扎实推动各项工作任务落地，较好完成全年工作任务，实现业务整体扭亏为盈。2024
年，公司营业收入 200.53 亿元，同比减少 1.60%；净利润0.25 亿元；同比增加 104.18%；总资产 173.29 亿元，同比增加 4.66%。

二、董事会发挥“定战略、做决策、防风险”功能作用，履行监督职责，重大投融资决策及执行情况

中粮科技董事会依据《公司章程》的相关规定，充分发挥“定战略、做决策、防风险”功能作用。2024 年，在贯彻落实“十四五”发展规划中，结合行业发展形势和公司经营现状，聚焦战略方向和重点工作，有条不紊推动各项工作落地。2024 年度，公司董事会共计召开 14 次会议。

董事会按照出资人的要求切实履行投资主体责任。2024
年 7 月 1 日召开八届董事会 2024 年第 4 次临时会议，审议
通过《关于投资扩建成都公司年产 15 万吨淀粉糖项目的议
案》，2024 年 11 月 4 日召开九届董事会 2024 年第 2 次临时
会议，审议通过《关于广西中粮生物质能源有限公司热电系统升级改造项目的议案》《关于中粮生化能源(公主岭)有限公司热电系统升级改造项目的议案》《关于中粮生化能源(龙江)有限公司热电系统升级改造项目的议案》《关于中粮生化能源(榆树)有限公司热电系统升级改造项目的议案》《关于向全资子公司吉林中粮生化包装有限公司股权增资的议案》，
2024 年 12 月 23 日召开九届董事会 2024 年第 4 次临时会议
审议通过《关于公开挂牌转让所持参股公司徽商银行股份有限公司股权的议案》。

中粮科技董事会充分授权管理层，发挥“谋经营、抓落

实、强管理”作用，2024 年 4 月 2 日八届董事会 2024 年第
三次临时会议审议通过《中粮生物科技股份有限公司董事会
授权决策方案（2024）》，2024 年 12 月 3 日九届董事会 2024
年第 3 次临时会议审议通过《关于修订<中粮生物科技股份有限公司总经理办公会工作规则>议案》，督导管理层紧紧围绕高质量发展首要任务，抓经营、强管理、优结构、降成本、增效益。努力提升经营管理效率和质量，2024 年公司实现业务整体扭亏为盈。

中粮科技董事会关注重点风险领域，做好风险防范，为
公司稳健经营保驾护航。2024 年 4 月 23 日审议通过《关于
公司 2024 年度向金融机构申请授信、融资事项的议案》《关于公司开展 2024 年度货币类金融衍生品业务计划的议案》《关于公司开展 2024 年度期货套期保值业务的议案》，以及8 月 22 日分别审议通过《关于公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。

三、董事会建设及运行情况

（一）股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会认真贯彻执行股东大会决议，圆满完成了公司股东大会通过的各项决议的执行工作。

1.回购注销部分限制性股票、减少注册资本。

2024 年 4 月 23 日，公司召开八届八次董事会，审议通
过了《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。回购注销 3……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。