公告日期：2025-04-26

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-041
中粮生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）九届二次董事会审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024 年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

4.会议时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 5 月 20 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2025 年 5月 20 日 9:15-15:00。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日：2025年5月12日（星期一）

7.出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理

人不必是本公司股东。

（2）公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22 层 2201 会议
室

9.公司将于 2025 年 5 月 14 日（星期三）就本次股东大会发布一次提示性公
告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码示例表

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 √

4.00 《公司 2024 年度内部控制评价报告》 √

5.00 《公司 2024 年度财务决算报告》 √

6.00 《公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》 √

7.00 《公司 2025 年度预算及经营计划》 √

8.00 《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构 √

的议案》

9.00 《关于公司 2025-2026 年度向中粮财务有限责任公 √

司申请 35 亿元综合授信的议案》

10.00 《公司 2025 年度日常关联交易预计情况》 √

11.00 《关于公司限制性股票激励计划第四个解锁期解锁 ……
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