公告日期：2025-04-26

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-021

中粮生物科技股份有限公司

九届二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 11 日分别以传真和专人送
达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司九届二次董事会会议的书面通
知。会议于 2025 年 4 月 24 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事
会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事共 7 人，参加表决的董事有：江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生、陈国强先生、张念春先生、汪平先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年年度报告全文
及摘要》。

2024 年，公司全力推动购销一体化进程，实现期货与现货业务的有机结合，精准把握购销节奏，强化运营效率并实施精细管理，全力推进组织效率提升工作，全方位提升经营管理水平，扎实推动各项工作任务落地，较好完成全年工作任务，实现业务整体扭亏为盈。2024
年，公司营业收入 200.53 亿元，同比减少 1.60%；归属于上市公司股东的净利润 0.25 亿元；
同比增加 104.18%。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度报告全文》及《2024 年度报告摘要》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度董事会工作
报告》。

公司董事会严格遵守法律法规、《公司章程》的相关规定和要求，不断健全完善法人治
理体系结构，规范运行，积极落实出资人要求，推动企业深化改革、改善运营、战略发展。科学决策重大事项，做好风险防范，充分发挥董事会“定战略、做决策、防风险”功能作用。公司独立董事向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》《独立董事 2024 年度述职报告》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度内部控制评
价报告》。

2024 年 12 月 1 日-31 日，公司及下属企业按照相关要求全面开展内控自评价工作。评
价范围包括本部职能部门、各下属企业，评价范围做到应评尽评，以风险和问题为导向，严格落实内控自评价的相关要求。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
4.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度财务决算报
告》。

公司按照会计准则的规定编制 2024 年度会计报表，公允地反映了公司 2024 年度的财务
状况、经营成果和现金流量。信永中和会计师事务所为本公司 2024 年度财务报告出具了标准无保留意见的财务审计报告。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2024年度财务决算报告》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度计提资
产减值准备的议案》。

公司对截至 2024 年 12 月 31 日相关资产出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，对
可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备，其中，计提存货跌价准备41,817.83万元，随销售进度转销存货跌价准备 49,823.46 万元；计提固定资产减值 138.89 万元；对公司正常经营企业应收账款、其他应收款及预付账款计提坏账准备共计 3,852.21 万元。计提资产减值准备合计 45……
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