公告日期：2025-01-22

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-004
中粮生物科技股份有限公司

九届监事会 2025 年第 1 次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 1 月 17 日分别以传
真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司九届监事会 2025 年第 1 次临
时会议的书面通知。会议于 2025 年 1 月 21 日如期召开。在保障所有监事充分表
达意见的情况下，本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事3 人，实际参加表决的监事共 3 人，参加表决的监事有：王来春先生、李智先生、高岩蕊女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于安徽证监
局对公司采取责令改正措施的整改报告》。

公司于 2024 年 12 月 31 日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下
简称安徽证监局）下发的《关于对中粮生物科技股份有限公司采取责令改正措施
的决定》（[2024]107 号，以下简称《决定书》），并于 2025 年 1 月 2 日发布了《关
于收到安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的公告》（公告编号 2025-001）。公司收到《决定书》后高度重视，立即召开专题会议通报相关情况，并就《决定书》涉及到的问题进行了认真的分析研究。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件，严格按照安徽证监局的要求，结合公司实际情况，制定了具体整改措施并认真、及时整改。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

2.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司
存货减值测试频率的议案》。

2023 年 6 月，依据相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，公司由
每半年度进行存货跌价准备的计提、转销及转回，变更为按月进行存货跌价准备的计提、转销及转回的相关会计处理，变更后公司财务报表能够更好的反映公司财务状况和经营成果，且不会对公司本年度及本次变更之前财务状况、经营成果造成重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。

三、备查文件

公司九届监事会 2025 年第 1 次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 21 日

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