公告日期：2025-12-27

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2025-61
中钢国际工程技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1. 本次股东会于2025年12月26日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢国
际广场26层会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会，会议由公司董事长赵恕昆主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东235人，代表股份
735,779,179股，占公司有表决权股份总数的51.2865%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份698,002,205股，占公司有表决权股份总数的48.6533%。通过网络投票的股东233人，代表股份37,776,974股，占公司有表决权股份总数的2.6332%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东234人，代表股份37,777,274股，占公司有表决权股份总数的2.6332%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东233人，代表股份37,776,974股，占公司有表决权股份总数的
2.6332%。

3. 公司部分董事、高级管理人员列席了会议，北京市嘉源律师事务所律师
出席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下：
提案1.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案

总表决情况：同意734,468,848股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8219%；反对505,591股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0687%；弃权804,740股（其中，因未投票默认弃权490,840股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1094%。表决通过。

中小股东总表决情况：同意36,466,943股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5314%；反对505,591股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3383%；弃权804,740股（其中，因未投票默认弃权490,840股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1302%。

提案2.00 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案

总表决情况：同意734,497,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8258%；反对491,691股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0668%；弃权789,740股（其中，因未投票默认弃权490,840股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1073%。表决通过。

中小股东总表决情况：同意36,495,843股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6079%；反对491,691股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3016%；弃权789,740股（其中，因未投票默认弃权490,840股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0905%。

提案3.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案

总表决情况：同意734,480,248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8235%；反对494,191股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0672%；弃权804,740股（其中，因未投票默认弃权490,840股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1094%。表决通过。

中小股东总表决情况：同意36,478,343股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5616%；反对494,191股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3082%；弃权804,740股（其中，因未投票默认弃权490,840股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1302%。

提案4.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案

总表决情况：同意734,958,588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8885%；反对521,691股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0709%；弃权29……
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