公告日期：2025-11-19

中钢国际工程技术股份有限公司

《董事会议事规则》修订说明

修订前 修订后

第一条 为确保公司董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人 第一条 为确保公司董事会落实股东会决议，提高工作效率和保
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 证科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
1 号——主板上市公司规范运作》及《中钢国际工程技术股份有限公 作》及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定董事会 章程》”）等有关规定，特制定董事会议事规则。
议事规则。

新增条款 第二条 公司董事会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规
则。

第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会会议、 删除条款。

董事和董事会秘书的具有法律约束力的文件。

第三条 董事会对股东大会负责，维护公司和全体股东利益，在 第三条 董事会维护公司和全体股东利益，在《中华人民共和国公
《公司法》、《证券法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围 司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和股东会赋予的职权
内行使决策权。 范围内行使决策权。

董事会行使下列职权：

修订前 修订后

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及
上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解
散及变更公司形式的方案；

（八）在董事会权限范围内，决定公司对外投资（含委托理财、
对子公司投资等）、收购出售资产、资产抵押、对外担保、财务资助
事项（含委托贷款等）、关联交易、对外捐赠、核销应收账款及其他
应收款等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管
理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘
任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总法律顾问等高级管理人
员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制定公司的基本管理制度；

（十二）制订公司章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务
所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他
职权。

修订前 修订后

第四条 公司董事会由 7 名董事组成，其中包括 4 名独立董事。

公司董事会设董事长 1 名，副董事长一名，均由董事会以全体董

事过半数选举和罢免。 删除条款。

董事会应具备合理的专业机构，其成员应具备履行职务所必需的
知识、技能和素质。

第二章 董事会会议 ……
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