公告日期：2025-10-18

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2025-40
中钢国际工程技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

2． 股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 3 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2025 年 10 月 29 日

7．出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件 1。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：北京市海淀区海淀大街 8号中钢国际广场公司会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

1.00 关于聘任公司 2025 年年度审计机构 非累积投票提案 √

的议案

2．上述议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，并于 2025 年
10 月 18 日 在 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露。

3．以上议案公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2．登记时间：2025 年 10 月 30 日，9:30 至 16:00。

3．登记地点：吉林省吉林市昌邑区江湾路 2 号世贸万锦 10 层、北京市海
淀区海淀大街 8 号中钢国际广场 26 层。

4．法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

5．个人股东登记：个人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

6．以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议登记日 16:00 点之前送达或传真到本公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

7．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
8. 会务联系人：史广鹏、尚晓阳，电话号码：0432-66465100、010-62686202，传真号码：0432-66464940、010-62686203。

9. 会议费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。

五、备查文件

第十届董事会第十次会议决议及决议公告

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会
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