公告日期：2025-04-24

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2025-15
中钢国际工程技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．会议名称：2024 年年度股东大会。

2．会议召集人：中钢国际工程技术股份有限公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《中钢国际工程技术股份有限公司公司章程》的规定。

4．会议时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 15 日下午 2 时 30 分。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15—15:00 的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票
系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6．出席对象：本次股东大会股权登记日为 2025 年 5 月 12 日。

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件 1。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．现场会议召开地点：北京市海淀区海淀大街 8 号中钢国际广场公司会议室。

二、会议审议事项

提交本次股东大会审议的议案如下：

提案 提案名称 备注

编码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：所有提案 √

1.00 关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案 √

2.00 关于公司《2024 年年度董事会工作报告》的议案 √

3.00 关于公司《2024 年年度监事会工作报告》的议案 √

4.00 关于公司《2024 年年度内部控制评价报告》的议案 √

5.00 关于公司《2024 年年度财务决算报告》的议案 √

6.00 关于 2024 年年度利润分配预案的议案 √

7.00 关于公司《2024 年年度募集资金存放与使用情况专 √

项报告》的议案

8.00 关于公司 2025 年年度投资计划的议案 √

9.00 关于公司《2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬 √

执行情况报告》的议案

10.00 关于公司追认 2024 年日常关联交易并新增 2025 年 √

日常关联交易预计的议案

上述议案已经公司第十届董事会第七次会议、第十届监事会第五次会议审议
通过，并于 2025 年 4 月 24 日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露。

公司将对上述议案的中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1．登记方式：现场登记、通……
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